普拉托华人男子持有大量加密货币被控洗钱

据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利警方在托斯卡纳大区普拉托市捣毁一家专门从事国际洗钱与伪造证件的地下银行，揭露一个依托加密货币运营、与中国背景犯罪团体有关的跨国金融网络。此次行动由宪兵和财政警察联合发起，普拉托检察院向公众通报了调查成果，强调案件对国家经济和安全的严重威胁。

（资料图：加密货币）

该组织的核心是一名45岁的中国籍男子Cheng某，其名下的四部手机中发现两个“Token Pocket”数字钱包，关联的地址在2025年4月至7月间频繁接收可疑资金。其中一个钱包共接收1076.9万枚USDT（基于波场链的稳定币，锚定美元），价值超900万欧元，九成资金来自各类加密货币交易平台。

这些资金随后被迅速转移至一家总部设在柬埔寨的金融平台，而该平台早已被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）列为涉嫌洗钱的机构。第二个钱包在约10天内收到36.9万枚USDT（约32万欧元），资金同样大多流入未被完全追踪的私人钱包。

警方还查获了价值约11.7万欧元的加密货币和1.5万欧元现金，以及伪造身份证件所需的完整设备，包括两台打印机、两台覆膜机、嵌有芯片和磁条的空白卡片，以及制作可用于出入境的电子身份证的全息防伪膜。

检方指出，该地下银行不仅处理大额虚拟货币流通，还具备制造伪造电子证件的能力，是一套高度专业化的犯罪系统。其活动与多个在欧洲活跃的中国背景团伙有关，利用数字工具规避传统金融监管，进行资金转移与身份掩护。

此次调查由普拉托检察院主导，罗马宪兵总队下属的反伪造作战组及加密货币部门、普拉托省宪兵调查组和当地财政警察共同参与。

检方强调，该案揭示了当代犯罪组织如何结合技术、加密资产与假身份，在国际范围内展开隐蔽而高效的非法活动。案件的侦破不仅打击了新型犯罪形态，也彰显出意大利执法机构在应对数字化金融犯罪方面的能力与决心。（奋斗在意大利）

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